Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное Общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402815362

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450003445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45025-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5760; http://www.cmzap.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:

В голосовании участвовало 5 членов Совета директоров из 5 избранных (кворум имеется).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 5 (пять) голосов;

«Против» 0 (ноль) голосов;

«Воздержался» 0 (ноль) голосов.

В связи с поступившими в Общество предложениями акционеров Общества, являющихся владельцами более 2% голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года по выборам в Совет директоров общества. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг»).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.02.2025 без номера.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-02-45025-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Костюченко

3.2. Дата 05.02.2025г.